Unsere diesjährige Vertreterversammlung

Unsere diesjährige Vertreterversammlung findet am Mittwoch, den 08. Mai 2019 um 18.00 Uhr in der Handwerkskammer für Schwaben (Siebentischstraße 52-58, 86161 Augsburg) statt.

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2018 und Vorlage des Jahresabschlusses

3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit

4. Bericht über die gesetzliche Prüfung

    a) Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts
    b) Ergebnis der gesetzlichen Prüfung
    c) Beratung über den Prüfungsbericht und Erklärung des Aufsichtsrats zur Prüfung

5. Beschlussfassung über

    a) Genehmigung des Jahresabschlusses
    b) Verwendung des Jahresüberschusses
    c) Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

6. Verschmelzung mit der VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu eG

    a) Information über den vorgesehenen Zusammenschluss und Erläuterung des
        Verschmelzungsvertrags
    b) Verlesen des Prüfungsgutachtens des Prüfungsverbandes
    c) Beschlussfassung über den Zusammenschluss mit der VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu eG
        und Genehmigung des Verschmelzungsvertrags

7. Wahlen zum Aufsichtsrat

    a) Aufsichtsratswahlen
    b) Vorschläge für die Zuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern der VR Bank Kaufbeuren-
        Ostallgäu eG aufgrund der Verschmelzung
    c) Vorschläge für die Neuwahl des Aufsichtsrates der VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu eG
        aufgrund des DrittelbG

8. Vorschläge für die Ergänzung des Wahlausschusses der VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu eG

9. Verschiedenes

 

Einsichtnahme

Gemäß § 82 UmwG liegen ab dem Zeitpunkt der Einladung folgende Unterlagen in der Hauptstelle der Augusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank, Schießgrabenstraße 10, 86150 Augsburg, zur Einsicht für die Mitglieder/Vertreter aus (Ansprechpartner: Herr Wengenmayr):

a) Verschmelzungsvertrag
b) Verschmelzungsbericht
c) Jahresabschlüsse und Lageberichte der Geschäftsjahre 2016, 2017, 2018 aller beteiligten
   Genossenschaften
d) Gutachten des gesetzlichen Prüfungsverbandes

 

Zur Vertreterversammlung sind nur die gewählten Vertreter, Ersatzvertreter und persönlich geladene Gäste zugelassen. Wir bitten einen Lichtbildausweis sowie die nummerierte Einladungskarte, die gleichzeitig als Eintrittskarte gilt, mitzubringen.

Augsburg, 15. April 2019

Der Vorstand

Helmuth Geppert    Heinrich Stumpf